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Travel Rule Report – InCore Bank s'engage à la transparence

InCore Bank s'est toujours engagée à assurer le plus haut niveau de transparence possible pour prévenir les risques de blanchiment d'argent. Il en va de même pour nos services de Digital Asset Banking. Nous aidons nos clients – banques et autres institutions financières – à entrer en toute sécurité dans le monde bancaire de demain avec le même niveau de transparence auquel ils sont habitués. Le rapport suivant vous présente le cadre des "Travel Rules" correspondantes et montre comment les intermédiaires financiers peuvent se conformer aux normes.

L'émergence de nouvelles technologies de blockchain et de nouveaux services financiers au cours de la dernière décennie a été l'un des changements majeurs du système financier mondial. Cette nouvelle tendance a apporté l'innovation, une efficacité accrue et une meilleure inclusion financière.

En tant que partie intégrante des marchés financiers, les monnaies crypto et autres actifs numériques, également connus sous le nom d'actifs virtuels (VA), ont attiré l'attention des organismes de réglementation, y compris le Groupe d'action financière (GAFI). En tant qu'organisme international de normalisation, le GAFI fixe des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, qui font partie de la „Travel Rule" introduite pour la première fois en 2012. Ces normes exigent l'échange de données sur les clients entre les intermédiaires financiers et sont révisées et mises à jour à intervalles réguliers.

Ce rapport vous présente l'ensemble des règles, illustre la manière dont les intermédiaires financiers peuvent se conformer aux normes et souligne les différences entre les pays qui ont mis en œuvre les règles. En outre, il donne un aperçu technique des protocoles existants qui peuvent être mis en œuvre pour se conformer à la Travel Rule, et met en évidence les principales différences afin de donner une idée de ce à quoi il faut s'attendre et des exigences à respecter.

Cliquez ici pour lire le rapport (En anglais).